De AFM heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een (anonieme) bestuurder die mogelijk zonder vergunning in Nederland flitskrediet heeft aangeboden of daarin heeft bemiddeld. Aangezien reacties op informatieverzoeken uitblijven, kan de boete oplopen tot 50.000 euro.
Op de website werd (vermoedelijk) krediet met een korte looptijd (flitskrediet) aangeboden aan Nederlandse consumenten en/of werd daarin bemiddeld. Deze website is niet langer online. De AFM beschikt over informatie waaruit blijkt dat de onderneming mogelijk opdracht heeft gegeven aan een Nederlands (gelieerd) incassobureau om flitskredieten, afgesloten op de website, uit te betalen aan Nederlandse consumenten.
Daarnaast zou de onderneming het Nederlandse incassobureau opdracht hebben gegeven om geldbedragen, die zien op terugbetalingen van krediet, te innen. Ook zou de onderneming een samenwerking hebben (gehad) met een Maltese partij die mogelijk betrokken is bij de website waar de kredieten werden aangeboden.
De onderneming heeft geen vergunning van de AFM voor het aanbieden van krediet of het bemiddelen daarin op de Nederlandse markt. De toezichthouder heeft bovendien onvoldoende informatie ontvangen om te kunnen vast stellen of er sprake is van een uitzondering of vrijstelling.
Tot op heden heeft de bestuurder niet de bankafschriften van de onderneming verstrekt. Sinds 28 februari 2017 is de bestuurder daarom verplicht de dwangsom te betalen. De AFM moet de informatie nog steeds ontvangen. Iedere dag dat de bestuurder niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met 5.000 euro tot een maximum van 50.000 euro.